Protokoll 191028
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.
- Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
- Dagordningen gås igenom och godkännes.
- Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
- Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas. (bilaga)
- Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.
- Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.
Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde. - Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Protokoll 191001
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.
- Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
- Dagordningen gås igenom och godkännes.
- Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
- Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas. (bilaga)
- Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
- Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas.
- Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan.
- Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Lars Holmén
Protokoll 190819
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-08-19
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.
- Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Till att justera dagens protokoll, utses Gunnel Johansson.
- Dagordningen gås igenom och godkännes.
- Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
- Ekonomirapport per den 19 augusti redovisas. (bilaga)
- Föreningens revisor, tillika medlem och vald av föreningsstämman, har debiterat för sina tjänster via sitt företag, där föreningens uppfattning är att revisorn ska arvoderas som förtroendevald.
Styrelsen beslutar, på grund av att det råder en del oklarheter som behöver redas ut, att godkänna fakturan för 2018 och fortsättningsvis arvodera uppdraget som ett förtroendemannauppdrag. - I samband med ombyggnadsarbeten på en medlemsfastighet, uppkom skador på en redan etablerad fiberanslutning. Föreningens entreprenör, NSI, har reparerat anslutningen och fakturerat föreningen.
Styrelsen beslutar, utifrån skrivningarna i föreningens anslutningsavtal, att debitera medlemmen föreningens självkostnader för återställningen av anslutningen. - Gerald presenterar ett förslag till uppgradering av hemsidan, innebärande bl.a. ett utökat utbud av handlingar med mera.
- Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 1 oktober.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Gunnel Johansson
15 minuters driftsavbrott 14/10 mellan klockan 00:00-06:00
Zitius planerar ett underhåll i stor del av Sverige under natten till den 14/10. Avbrottet varar i ca 15 minuter och omfattar all fibertrafik, dvs Internet, Tv och Telefoni
Konstituerande möte 190616
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.
Tid: 16 juni 2019
Plats. Torsö Bygdegård
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Nils Ryrberg, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson.
- Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll utses Gunnel Johansson.
- Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
- Beslutas att utse Kjersti Wold till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
- Beslutas att utse Bo-Evert Jonsson till sekreterare i föreningen.
- Det har uppstått behov av en smärre, kompletterande grävning i Örvallsbro. Lars Holmén får i uppdrag att anlita en gräventreprenör.
- Beslutas att sammankalla till ett möte med Lrf Konsult.
- Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 augusti.
Vid protokollet
Bo-Evert Jonsson
Justeras:
Håkan Landenmark Gunnel Johansson
Föreningsstämma Juni 2019
Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.
Tid: Lördagen den 16 juni 2019, kl. 15.00.
Plats: Torsö Bygdegård.
- Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
- Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
- Röstlängden godkändes.
- Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Joakim Freij.
- Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- Dagordningen godkändes och fastställdes.
- Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga./.
Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan. - Balans- och resultaträkningen visade ett överskott på 86.772 kronor, vilka beslutades föras över till ny räkning.
- Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Valberedningens förslag att lämna 15.000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för ”anställd”, godkändes av stämman.
- Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift och nätavgifter för medlemmarna.
- Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
- Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson och Lars Holmén, omval 1 år för Joachim Johansson och nyval 2 år för Nils Ryrberg.
- Beslutades omval på 1 år för revisorn Anders Ljungström och nyval på 1 år för revisorn Anders Wulcan.
- Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Tobias Wold, tillika sammankallande samt Marie-Louise Bergström.
- I samband med stämmans avslutande framfördes ett stort tack till styrelsen för berömvärt arbete från samtliga medlemmar, genom Lars Arestrand. Slutligen avtackades den avgångne styrelseledamoten Tommy Israelsson och revisorn Ingwor Carlén för sina insatser.
Vid protokollet
Bo-Evert Jonsson
Justerat
Håkan Landenmark, ordförande
Kent Ställ Joakim Freij
