Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte 2022-06-12.
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte
Tid: 2022-06-12.
Plats: Torsö bygdegård
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Frågan om protokoll från föregående styrelsesammanträde 18 maj 2022 bordlades till kommande möte.
- Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
- Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
- Övriga frågor: Styrelsen beslutar att anta Telias erbjudande om nytt gruppavtal. Medlemmarna kommer att få erbjudande om att teckna det nya avtalet. Det gamla avtalet upphör i början av 2023, som bland annat innebär att bandhastigheten ökas till 500/500.
- Nästa styrelsemöte sker den 15 augusti klockan 18.30 hemma hos Håkan och Ulla.
- Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll Föreningsstämma 220612
Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening
Tid: 2022-06-12, klockan 15.00.
Plats: Torsö bygdegård,
Närvarande: 20 deltagare.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Röstlängden godkändes.
- Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
- Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Åke Brandberg redogör för revisorernas arbete. Revisorerna hade synpunkter på delar på styrelsens arbete, kan inte lämna någon fullständig revisionsberättelse och överlämnar frågan om ansvarsfrihet till stämman. Se bilagor. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
- Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 608 kronor. I ny räkning överförs -197.611 kronor.
- Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
- Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
- Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
- Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson och Alf Ehn.
- Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
- Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
- Gerald Wallstersson informerar om föreningens fibernät, bland annat om vad varje medlem ska tänka på vid arbeten på den egna tomten.
- Håkan Landenmark avslutar mötet.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark, ordförande
Agneta Möller Jan Möller
Protokoll 220518
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-05-18
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 25 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna Abrahamsson rapporterar om förslaget till bokslut. Styrelsen godkänner förslaget.
En ny medlem har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökan.
Telia har lämnat en offert om ett nytt gruppavtal. Det nuvarande går ut vi närheten av årsskiftet 2022/2023. Styrelsen förordar att godkänna offerten, vilket bland annat innebär en uppgradering av bandhastigheten till 500/500. Föreningens medlemmar kommer att få information om avtalet under årsstämman den 12 juni.
Lars Holmén har besvarat en förfrågan från kommunen om bygglovet för nodhuset.
Gerald Wallstersson informerade om jobbet kring att ta in offerter för ett larm vid nodhuset. - Arbetet med slutredovisningen pågår.
- Årsstämman:
Håkan Landenmark ordnar kallelse samt verksamhetsberättelse till årsstämman. Håkan kontaktar även valberedningen och revisorerna. Anna Abrahamsson fixar fika vid stämman. - Övriga frågor:
Nycklar till nodhuset delades ut. - Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte efter årsstämman den 12 juni i Torsö bygdegård.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 220425
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 21 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna Abrahamsson rapporterar om föreningens ekonomi.
Inga nya medlemmar har anslutits eller ägarbyten skett sedan förra styrelsemötet.
Styrelsen har möte via Teams med Rasmus Ullsten, Telia. Han svarade på frågor inför en eventuell fortsättning av föreningens gruppavtal med Telia. Rasmus kommer att skicka förslag på ett nytt avtal.
Lars Holmén redogör för ett förslag angående rutiner för nycklar till nodhuset. Styrelsen godkänner förslaget.
Gerald Wallstersson har skickat ut förfrågningar om ett larm för nodhuset. Styrelsen diskuterar de anbud som kommit in och Gerald kommer att kontakta ytterligare firmor. Frågan tas upp vid kommande möte.
Lars Holmén har köpt in ett reservaggregat till nodhuset för el. Lars ser över kommande rutiner och fixar även installationen.
- Lars Holmén jobbar, tillsammans med Vänerenergi, vidare med dokumentationen inför slutredovisningen. Markavtalen återstår, Nils Ryrberg fortsätter arbetet.
- Övriga frågor:
Föreningen står för fika under årsstämman som sker i Torsö bygdegård 12 juni 15.00. - Nästa styrelsemöte blir onsdag 18 maj 18.30.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 220321
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-21
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna Abrahamsson redogör för det preliminära bokslutet
Inga nya ägarbyten har skett sedan senaste styrelsemötet.
En medlem har bekymmer med IP-telefonin. Medlemmen åtgärdar problemen på egen hand.
Håkan Landenmark har haft kontakt med Telia angående att föreningens gruppavtal går ut. En representant från Telia kommer att medverka vid nästa styrelsemöte.
Lars Holmén tar kontakt med besiktningsman angående dokumentationen av vårt fibernät.
Lars Holmén har vid två tillfällen förgäves försökt nå ansvariga för funktionen ledningskollen. Lars fortsätter jobbet. - Slutredovisningen diskuterades och kompletterades. Risk- och konsekvensanalysen kompletterades och ett förslag togs fram. Förvaltningsplanen ska även kompletteras med en budget samt en redovisning av gällande avtal. Lars Holmén kontaktar en besiktningsman för delar som ska intygas av en oberoende besiktningsman.
- Övriga frågor:
Håkan Landenmark kontaktar Länsförsäkringar om att tillhandahålla en brandsläckare till nodhuset.
Gerald Wallstersson kollar pris för olika alarmfunktioner vid nodhuset.
Lars Holmén kollar upp ett eventuellt köp av ett reservaggregat till nodhuset.
Nils Ryrberg har skickat ut information till traktens fastighetsmäklare angående vad som gäller angående fibern vid en försäljning. - Nästa styrelsemöte blir måndag 25 april 18.30.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 220302
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-02
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 februari 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Tre medlemmar har haft problem med sina gruppavtal. Avtalet med Telia går ut vid kommande årsskiftet. Håkan tar kontakt med Telia och tar en dialog om förutsättningarna. Diskussionen fortsätter vid kommande möte. - Slutredovisningen för förvaltningsplanen diskuterades och kompletterades. Lars Holmén blir kontaktperson för funktionen ”Ledningskollen”. Håkan ska kontakta länsstyrelsen och reda ut vad begreppet ”oberoende part” innebär i samband med dokumentationen av förvaltningsplanen. Risk- och konsekvensanalysen kompletteras vid kommande möte.
- Nästa styrelsemöte blir måndag 21 mars 18.30.
- Övriga frågor:
Årsstämman ska hållas söndag 12 juni klockan 15.00 i Torsö bygdegård.
Gerald Wallstersson informerar om en blankett som ska fyllas i av de som utför arbeten i nodhuset. Rutinerna kring den praktiska hanteringen klargörs. - Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
