Protokoll 230611
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.
Tid: 2023-06-11.
Plats: Torsö bygdegård
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Protokoll från föregående styrelsesammanträde 16 maj 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
- Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
- Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
- Styrelsen beslutar att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
- Rapporter: Håkan Landenmark har ordnat en brandsläckare till nodhuset.
En medlem har, efter arbete på tomten, tappat signalen från noden till fastigheten. Lars Holmén och Gerald Wallstersson ska undersöka vad som hänt. - Övriga frågor: Styrelsen diskuterade en lösning för larmet då servicepersonal ska in i nodhuset. Styrelsen beslutar att omgående debitera avgiften för första och andra halvåret 2023. Tre medlemmar ska få reducering av beloppet på fakturan på grund av tekniska problem. Styrelsen tar kontakt med Telia för att diskutera kompensation för allt strul vid övergången till det nya avtalet. Gerald Wallstersson tar kontakt med Telia för att reda ut vad som gäller avseende sim-korten för de som har fast telefoni.
- Nästa möte blir hos Ulla och Håkan 29 augusti klockan 18.30.
- Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Föreningsmöte 230611
Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening
Tid: 2023-06-11, klockan 15.00.
Plats: Torsö bygdegård,
Närvarande: 18 deltagare.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Röstlängden godkändes.
- Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
- Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Revisor Lars Arestrand föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Se bilagor. Revisorerna efterlyste dock en flerårig underhållsplan som uppdateras årligen. Håkan Landenmark berättade att det finns en underhållsplan som tas fram i samband med slutredovisningen. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
- Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 29.985 kronor. I ny räkning överförs -167.626 kronor.
- Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
- Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
- Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
- Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Lars Holmén.
- Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
- Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
- Inga övriga frågor hade anmälts, men Lars Holmén informerade om riskerna för elektronisk utrustning vid åskväder och Gerald Wallstersson om den nya routern, inte minst om den fasta telefonin. Johan Lidefelt tipsade om att Telia har ett lager av begagnade grejer.
- Håkan Landenmark avslutar mötet.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark, ordförande
Agneta Möller Jan Möller
Protokoll 230516
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-05-16
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Teams), Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 30 mars 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Ludvig & co ska börja med bokslutet inom kort.
Ett ägarbyte godkändes av styrelsen.
Inga nya anslutningar har skett sedan det senaste mötet.
I inbjudan till årsstämman kommer styrelsen att skriva att de som ännu inte har hämtat sin nya router kan göra det på stämman. På den nya routern finns det inget uttag för telefon, som ingår i det nya gruppavtalet. Håkan kollar med Telia om de som vill ha telefon kan få en ”telefonbox” utan extra kostnad. - Övriga frågor:
Håkan fixar kallelse, som skickas till medlemmarna senast den 28 maj, till årsstämman. Håkan ordnar även förslag till verksamhetsberättelse, som skickas till styrelsen för synpunkter. Handlingarna inför årsstämman kommer att läggas ut på hemsidan.
Lars informerade om att ledningar till alla fastigheter är inmätta, vilket innebär att positionerna är dokumenterade.
Nils undersöker om markavtal kan skrivas på fastigheten och inte på fastighetsägaren.
- Nästa styrelsemöte blir direkt efter årsstämman den 11 juni, då styrelsen konstitueras. När bokslutet är klart hålls ett styrelsemöte via Teams.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 230330
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-30
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 23-01-17 och 23-03-01 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna får i uppdrag att fakturera medlemmarna för det första halvåret 2023.
Ett ägarbyte samt en medlemsansökan godkändes.
78 medlemmar har hittills hämtat sina routrar.
Håkan jagar Telia för besked om när den nya hastigheten är klar. - Arbetet med slutredovisningen pågår.
- Övriga frågor:
Årsstämman genomförs den 11 juni 15.00. Håkan bokar bygdegården. Föreningen kommer att bjuda på fika. - Nästa styrelsemöte blir tisdag den 16 maj 18.30 hos Håkan och Ulla.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 230301
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-01
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från föregående styrelsesammanträde bordläggs till nästa sammanträde.
- Det nya gruppavtalet ska aktiveras den 29 mars. Kvartal 1 2023 faktureras med det gamla priset och kvartal 2 med det nya priset. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan att ta fram ett informationsmaterial som via mejl och hemsida informerar både nuvarande innehavare av gruppavtal och de 16 nytillkommande om vilka tider och datum som gäller för hämtning av material med mera. Utlämningen kommer att ske hemma hos Ulla och Håkan Landenmark.
- Nodhuset saknar temperaturlarm. Gerald Wallstersson redovisar inkomna offerter gällande inköp och montering av ett sådant larm. Styrelsen uppdrar åt Gerald att slutföra affären.
- Nästa styrelsemöte blir 30 mars 18.30 hos Håkan och Ulla.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 230117
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-01-17
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221219 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge.
Lars Holmén rapporterade om att Vänerenergi höjt sina priser med fem procent.
Ett ägarbyte har skett. Styrelsen godkände bytet.
Lars Holmén rapporterade om problemen vid ny installation av fiber. Problemen är åtgärdade.
Erbjudanden om det nya gruppavtalet har skickats ut till medlemmarna. Föreningen behöver endast rapportera de som vill sluta med avtalet samt nya anslutna till Telia.
Nils Ryrberg fortsätter arbetet med markavtalen. - Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. 178 hushåll samt 57 arbetsställen är anslutna vilket ger en anslutningsgrad på 80 procent.
- Övriga frågor:
Gerald Wallstersson informerade om att larmet vid nodhuset är testat och i drift. Det larmar till några i styrelsen via en applikation, vid bland annat inbrott, brand och elavbrott. - Nästa styrelsemöte blir 1 mars 2023 18.30 hos Håkan och Ulla.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
