Protokoll 161129

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:                        Tisdag 29 november 2016

Plats:                    Brygghuset

Närvarande:     Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Lars och Solveig Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel och Joachim Johansson samt P-G Larsson

Detta extra styrelsemöte är utlyst för att formellt ta beslut om att föreningen avser ansöka om lånelöfte för lån å 1.200.000 kr hos Nordea.

1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
4. Dagordningen, som endast innehöll ett ärende, upplästes och godkändes.
5. Beslutades att föreningen hos Nordea ansöker om lånelöfte för ett lån å 1.200.000 kr för att täcka det glapp som kommer att uppstå i fakturabetalningsprocessen fram till dess att vi fått full utbetalning av vårt EU-bidrag. 
   Vi räknar med att behöva utnyttja detta lån tidigast 2017-07-01.
   Har erhållit muntligt löfte från Mariestads Kommun om kommunal borgen för detta lån fram t o m 2018-12-31. Kommunstyrelsen har sitt nästa möte senare i december och då kommer formellt beslut att fattas.När vi erhållit vårt EU-bidrag fullt ut kommer lånet att lösas i sin helhet, vilket vi räknar med ska kunna ske senast 2018-12-31.

6. Ordföranden påminde om att nästa möte hålls redan i morgon, den 30 november på Brygghuset.
7. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Gunnel Johansson

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       Maria Israelsso

Protokoll 161020

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 20 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson.

1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
6. Under punkten rapporter, redogjordes för det aktuella ekonomiska läget, nya medlemmar, medlemsantal   mm, enligt bilaga.
7. Bo-Evert Jonsson redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlaget rörande upphandling, totalentreprenad.Beslutades att godkänna mallen, samt fastställa kalendariet, enligt följande:
   Annonsering den 31 oktober 2016.
   Sista dag att ställa frågor, den 21 november 2016.
   Sista dag att lämna anbud, den 28 november 2016.
8. Bo-Evert Jonsson informerade att det f n inväntas kontakt med Tjos ägare, Grimlund för upprättande av specialavtal.
9. Håkan Landenmark lät meddela att han skickat in underlaget för momsregistrering, samt att han ännu inte fått något svar.
10. Under punkten övriga frågor beslutades att bjuda in representanten för  Net at Once till den 17 november.
11. Nästa möte beslutades äga rum den 17 november, samt den 30 november, kl 18.30.
12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Protokoll 161012

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 12 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: P-G Larsson.

1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

6. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel Johansson för ekonomiska läget, samt aktuellt antal medlemmar i föreningen enligt bilaga./.
   Angående Enåsa meddelade Lars Holmén att han överlämnat begärda uppgifter till ”kommunens fibersamordnare” Anders Johansson.
   Håkan Landenmark lät meddela att Fastighetsbyrån tagit kontakt angående fiberanslutning för fastighet som är till salu vid ”brofästet”.
   Beslutades att Gunnel Johansson och Bo-Evert Jonsson deltar i kurs som anordnats i och med stadgeändringar för ekonomiska föreningar.

7. Bo-Evert Jonsson, redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlag rörande totalentreprenad. Oklarheter rådde huruvida markägarförteckning skall/behöver bifogas underlaget. Beslutades att Lars Holmén undersöker saken samt att föreningen (beställaren)i förfrågningsunderlaget, konkretiserar vad beställaren redan har arbetat fram och förberett.

8. Beslutades att fortsätta arbeta med specialavtalen (Fåleberg, Säby, Tjos och ”Abrahamsson´s”).

9. Beslutades att ansöka på nytt för momsregistrering och då med kompletterande handlingar.

10. Beslutades att ge Net at Once nya datum för träff, då deras representant inte kunde den 20/10.

11. Nästa möte beslutades äga rum den 20 oktober 2016, kl 18.30 på Brygghuset.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Tommy Israelsson

Nyhetsbrev nr 4. Oktober 2016