Protokoll Konstituerande styrelsemöte 170608
Protokoll, fört vid konstituerande styrelsemöte.
Tid: Söndagen den 18 juni 2017.
Plats: Brygghuset.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.
Frånvarande: Per-Gunnar (P-G) Larsson.
- Styrelsemötet förklarades öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
- Till vice ordförande valdes Per-Gunnar Larsson.
- Till kassör valdes Gunnel Johansson. Beslutades att Gunnel Johansson, P-G Larsson samt Håkan Landenmark har rätt att teckna firma var för sig.
- Håkan informerade att Telia skickar över PowerPointmaterialet , med avsikt att lägga ut det på föreningens hemsida, men då utan prisuppgifter
Framkom att medlemmarnas val av abonnemang är brådskande
Beslutades att skicka ut ett skriftligt formulär (mail)till samtliga medlemmar med uppmaning om val före den 23 juli, liksom en påminnelse om val av abonnemang på hemsidan. - Nästa möte beslutades äga rum den 27 juli 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Protokoll Föreningsmöte 170618
Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.
Tid: Söndagen den 18 juni 2017, kl 15.00.
Plats: Hassle f d kommunalhus.
- Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och riktade ett särskilt välkommen till representanter från NSI, Zitius och Telia, som inbjudits för att dels informera om hur grävningsarbetena fortskrider, dels om leverantörs- och tjänsteutbuden, och förklarade därefter mötet öppnat.
- Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runesson och sekreterare, Solveig Holmén.
- Röstlängden godkändes.
- Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Lennart Robertsson.
- Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- Dagordningen godkändes och fastställdes.
- Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga ./.
Informerades att de finns att få i pappersversion, för den som önskar, hos styrelsens kassör, Gunnel Johansson. - Balans- och resultaträkning visade 6.554 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till ny räkning
Bilaga ./. - Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Beslutades ge styrelseledamöter och revisorer milersättning, mot faktura, för resor kopplade till styrelseuppdraget.
- Beslutades bifalla förslaget om 200 kronor i medlemsavgift för 2018.
- Håkan Landenmark omvaldes till ordförande på 1 år.
- Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson, Lars Holmén, Joachim Johansson samt Tommy Israelsson.
- Beslutades omval på 1 år för revisorerna Ingvor Carlén och Anders Ljungström.
- Beslutades omval av valberedningens representanter. Claes Läth, tillika sammankallande samt Conny Johansson.
- Under punkten övriga frågor redogjorde Håkan Landenmark för förslag till stadgeändringar rörande § 3, 8 samt 22.
Beslutades godkänna förslaget med förbehåll att frågan måste tas upp på ytterligare en stämma, då förslaget inte sänts ut till medlemmarna i avtalad tid före stämman.Rörande inbetalning av resterande insats, meddelades att tidplan och summor inte var klarlagda i nuläget. Faktura som nu skickas ut på 3.250 kronor rör avgift för grävning på medlemmens tomt samt installation. Debiteringen kommer ske successivt, allt eftersom grävning och tomtförläggning utförts.
Medlemmarna ombeds skriva till fastighetsbeteckning på föreningens skylt som satts upp på respektive tomt. OBS! Använd vattenfast penna!
Ändrings- och tilläggsavtalen, ombads undertecknas och återsändas omgående.Det meddelades att e-post är styrelsens officiella kontaktkanal. Endast de som inte har e-post får fakturor och meddelanden via vanlig postgång.
Medlemmarna ombads meddela styrelsen ändring av mailadress och postadress
Påtalades vikten av att anmäla fastighetsöverlåtelse när sådan sker. Utträdesanmälan från säljaren och inträdesansökan från köparen skall sändas in för att medlemskap och inbetald insats skall kunna flyttas över till nye ägaren.
Den som önskar, kan få ”Årsredovisningen” via mail. Kontakta i så fall Gunnel Johansson.
- Mötet avslutades med ett tack till samtliga deltagare samt ett särskilt tack till Ulf Runesson i egenskap av ordförande för stämman.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Ulf Runesson, ordförande
Kent Ställ Lennart Robertsson
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31
År 2016 är föreningens tredje verksamhetsår, ett år präglat av mycket arbete men med fortsatt framgång vad beträffar ökningen av medlemsantalet. Vi har även gjort stora framsteg i det rent praktiska arbetet på vår väg till ett fungerande fibernätverk.
Vi lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2016.
Styrelsen har under året bestått av:
- Håkan Landenmark Ordförande
- Per Göran Larsson Vice ordförande
- Gunnel Johansson Kassör
- Solveig Holmén Sekreterare
- Gerald Wallstersson Ledamot
- Lars Holmén Ledamot
- Maria Israelsson Ledamot
- Tommy Israelsson Ledamot
- Joachim Johansson Ledamot
- Bo-Evert Jonsson Ledamot
Revisorer
Revisorer under verksamhetsåret har varit
- Anders Ljungström
- Ingwor Carlén
Valberedning
Valberedning under verksamhetsåret har varit
- Claes Läth (sammankallande)
- Conny Johansson
Styrelsemöten – Stämmor
- Styrelsen har under året haft 24 st. protokollförda sammanträden, varav 1 st konstituerande sammanträde i anslutning till Ordinarie Föreningsstämma
- Ordinarie Föreningsstämma har hållits den 5 juni
Medlemmar – information
- Medlemsantalet var vid årets utgång 200 st. med 225 st. anslutningar
- Medlemsansvariga för våra olika områden har fortsatt arbeta. Dessa personer ska vara kontakt- och informationsperson ut mot medlemmarna
- Vår hemsida hålls uppdaterad och kompletteras på Fiberkartan och Båda dessa sociala media uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
Verksamhet
- Vi kompletterade vår ansökan om projektstöd och lyckades få den inlämnad i slutet av november 2016 efter att vi fått klartecken för momsregistrering och kommunal borgen för det lånelöfte för bidragsdelen som jordbruksverket krävde för att ansökan skulle anses vara komplett.
- I december fick vi vår ansökan godkänd!
- Vi genomförde upphandlingen av en totalentreprenad. NSI vann den upphandlingen och avtal tecknades i början av januari 2017.
- Medlemsantalet har fortsatt öka varför vi köpt in ytterligare skyltar med vår logga.
Till sist…
Även 2016 var ett intensivt år med mycket byråkrati, täta kontakter med myndigheter, företag och andra fiberföreningar. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vårt tuffa och envisa arbete nu bär frukt och inte minst – vi känner ett stort och gott stöd från våra medlemmar.
Det var en härlig känsla när NSI började förlägga fiberslang i påskveckan 2017.
Allt tyder på att vi får igång vårt fibernät i slutet av 2017!
Sundsören 2017-05-22
Håkan Landenmark, ordförande Per Göran Larsson, vice ordförande
Solveig Holmén, sekreterare Gunnel Johansson
Lars Holmén Maria Israelsson
Tommy Israelsson Joachim Johansson
Gerald Wallstersson Bo- Evert Jonsson
Protokoll 170522
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Måndagen den 22 maj 2017.
Plats: Brygghuset.
Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.
- Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
- Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.
Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt
Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på ”TVF”-skylten.
Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!
Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.
- Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
- Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
- Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
- Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Märkning av skylt. Till alla medlemmar.
Som många av er noterat, är det nu full fart med grävningen för vårt fibernät. För att underlätta för vår entreprenör NSI och minska risken för felaktigheter, ber vi nu alla medlemmar att märka sina skyltar med fastighetsbeteckningen.
Skriv fastighetsbeteckningen med permanent penna på framsidan av skylten.
Obs fastighetsbeteckningen har format exv. Hemmingstorp 1:58. (Skriv inte adressen Hemmingstorp 546)
Protokoll 170418
Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening
Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:30
Plats: Brygghuset
Närvarande: Bo-Evert Jonsson, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark.
Frånvarande: Solweig och Lars Holmén
- Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
- Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
- Dagordningen lästes upp och godkändes.
- Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
- Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Pinnpojkarna har återigen träffats den 5/4 och anslutningen var bra. Utstakningarna utmed Ängavägen och Fåleberg är nu klar och Nolhassle kommer att stakas ut den 19/4. För att hinna med grävarna måste pinnpojkarna nu delas i två lag så de kan jobba med varsina områden. Markägare kommer att kontaktas vid utstakning för att förhindra avgrävning av kablar, vattenslangar och diverse. Hemsidan är nu åtgärdad av vår driftansvarige för data.
- KO-upphandlingen diskuterades och vid beslut kommer ett särskilt protokoll skrivas om tilldelningen av sådan för föreningen.
- Bo-Evert och Gunnel redogjorde för arbetet de gjort med ett nytt särskilt avtal till dem som ska ha flera anslutningar.
- Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 22 maj kl. 18:30 på Brygghuset. Årsstämma kommer att hållas i Hassle kommunalhus den 18 juni kl. 15:00.
- Mötet avslutades
Vid protokollet:
Maria Israelsson
Justerat:
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
