Protokoll 221107
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221003 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Det ekonomiska läget är i stort sett oförändrat sedan förra mötet.
Lars Holmén redogör för arbetet hos en blivande medlem samt vad markavtalet innebär. Lars kommer att ha fortsatt kontakt med personen.
Tre fastigheter väntar på anslutning. Lars Holmén redogör för hur långt arbetet fortskridit.
Gerald Wallstersson redogör för vad som gäller sedan förhandlingarna mellan Telia och Viaplay avbrutits. De som har gruppavtal går miste om vissa kanaler men kompenseras av Telia med tillgång till vissa andra kanaler.
Arbetet med de nya gruppavtalen fortsätter. Senast under slutet av november ska medlemmarna få information om vad som gäller.
Nils Ryrberg fortsätter arbeta med markavtalen. - Arbetet med slutredovisningen pågår. Gerald Wallstersson gick igenom utkast till förvaltningsplan samt drifts- och underhållsplan. Styrelsemedlemmarna tittar på dokumenten och kommer med synpunkter vid kommande möte. Styrelsen ska även ta fram de intyg som krävs samt presentera en budget.
- Övriga frågor:
Styrelsen beslutar att köpa in det larmsystem, som förordas av Gerald Wallstersson, till nodhuset. Larmet kostar 17 500 kronor exklusive moms och larmar, via en applikation, vid bland annat inbrott, brand, vattenskada och strömavbrott. Larmet installeras så snart nodhuset fått en internetanslutning. - Nästa styrelsemöte blir 22 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 221003
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Torsövägens fiberförening 2022-10-03
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark
Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson och Nils Ryrberg.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Nils Ryrberg.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen genomgås och godkänns.
- Protokoll från styrelsesammanträde 22-08-15 godkänns och läggs ad acta.
- Rapporter
Anna Abrahamsson redogör för föreningens ekonomiska status och det noteras att kassa i dagsläget uppgår till ca 2 170 Kkr samt att aktuellt resultat överträffar budget.
Lars Holmén redovisar hur arbetet med att ordna anslutning av tre fastigheter utförts. Det noteras att två anslutningar av de tre är klara.
Tre personer har ansökt om medlemskap i föreningen. Två av dessa godkänns. Med den tredje, som framställt krav på kompensation för att ledningen korsar ett hörn på hans fastighet, beslutar styrelsen att Håkan Landenmark och Lars Holmén ska erbjuda en lösning som medför att han kan bebygga det berörda området trots ledningen.
Styrelsen diskuterar gruppavtalet med Telia, hur det ska redovisas för medlemmarna och hur avtalstecknandet enklast kan genomföras. Anna Abrahamsson åtar sig att tillsammans med Gunnel Johansson utforma och distribuera ett informationsbrev (mail) till medlemmarna där gruppavtalet redovisas. Avtalstecknandet med medlem planeras i första hand ske genom att medlemmen med BankID bekräftar avtalet. Saknas BankID ges möjlighet att kontakta styrelsen för att teckna avtal på konventionellt sätt. Styrelsen beslutar att avgiften för gruppavtalet ska vara 310 kr/månad plus nätavgift.
Nils Ryrberg anmäler att de första ansökningarna om inskrivning av markavtalen är postade och att granskningen av övriga erhållna avtal fortsätter.
Fråga har uppkommit om åtgärder och kostnader i samband med att medlem önskar gå från aktiv till passiv. Det konstateras att åtgärderna därvid kan jämställas med åtgärderna när medlem ska aktiveras. Styrelsen beslutar utifrån detta förhållande att avgiften vid övergång från aktiv till passiv ska vara densamma som vid det motsatta förhållandet, dvs. 1000 kr. Om detta ska medlemmarna underrättas i informationsbrevet. - Håkan Landenmark redovisar läget vad avser slutredovisningen som ska inlämnas före årets slut. Det noteras att viss komplettering av underhållsplanen ska ske vilken åtgärd Gerald Wallstersson påtar sig att se över. Vidare att de alltjämt uppkommande kostnaderna för anslutning av nya medlemmar omfattas av underlaget för bidrag.
- Under övriga frågor noteras att frågan om larm ännu ej slutförts.
- Nästa möte blir den 7 november 2022 hos Ulla och Håkan
Vid protokollet
Nils Ryrberg
Justeras:
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll 220815
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-08-15
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark samt nodhuset.
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 22-05-18 och 22-06-12 samt från föreningsstämma 22-06-12 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Lars Holmén redogör för en lösning att ansluta fiber vid ett av områdena. Styrelsen godkänner förslaget och Lars jobbar vidare.
Håkan Landenmark har godkänt förslaget från Telia angående ett nytt gruppavtal. Styrelsen jobbar vidare med frågan.
Nils Ryrberg jobbar vidare med sammanställningen av markavtal.
Frågan om hanteringen för de som vill gå från att vara aktiv till passiv medlem bordläggs för att tas upp vid kommande möte.
- Arbetet med slutredovisningen pågår.
- Övriga frågor:
Lars Holmén visar med ett realtest för hur backupen med reservkraft vid nodhuset fungerar samt hur det nyinköpta reservkraftverket ska skötas.
Lars köper även in en lampa, armatur samt diverse material till nodhuset.
Gerald Wallstersson redogör för arbetet med att installera larm i nodhuset.
- Nästa styrelsemöte blir måndag den 19 september 18.30 hos Håkan och Ulla.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte 2022-06-12.
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte
Tid: 2022-06-12.
Plats: Torsö bygdegård
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Frågan om protokoll från föregående styrelsesammanträde 18 maj 2022 bordlades till kommande möte.
- Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
- Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
- Övriga frågor: Styrelsen beslutar att anta Telias erbjudande om nytt gruppavtal. Medlemmarna kommer att få erbjudande om att teckna det nya avtalet. Det gamla avtalet upphör i början av 2023, som bland annat innebär att bandhastigheten ökas till 500/500.
- Nästa styrelsemöte sker den 15 augusti klockan 18.30 hemma hos Håkan och Ulla.
- Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
Protokoll Föreningsstämma 220612
Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening
Tid: 2022-06-12, klockan 15.00.
Plats: Torsö bygdegård,
Närvarande: 20 deltagare.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Röstlängden godkändes.
- Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
- Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Åke Brandberg redogör för revisorernas arbete. Revisorerna hade synpunkter på delar på styrelsens arbete, kan inte lämna någon fullständig revisionsberättelse och överlämnar frågan om ansvarsfrihet till stämman. Se bilagor. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
- Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 608 kronor. I ny räkning överförs -197.611 kronor.
- Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
- Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
- Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
- Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson och Alf Ehn.
- Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
- Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
- Gerald Wallstersson informerar om föreningens fibernät, bland annat om vad varje medlem ska tänka på vid arbeten på den egna tomten.
- Håkan Landenmark avslutar mötet.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark, ordförande
Agneta Möller Jan Möller
Protokoll 220518
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-05-18
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.
Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.
- Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
- Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
- Dagordningen gås igenom och godkänns.
- Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 25 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
- Rapporter:
Anna Abrahamsson rapporterar om förslaget till bokslut. Styrelsen godkänner förslaget.
En ny medlem har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökan.
Telia har lämnat en offert om ett nytt gruppavtal. Det nuvarande går ut vi närheten av årsskiftet 2022/2023. Styrelsen förordar att godkänna offerten, vilket bland annat innebär en uppgradering av bandhastigheten till 500/500. Föreningens medlemmar kommer att få information om avtalet under årsstämman den 12 juni.
Lars Holmén har besvarat en förfrågan från kommunen om bygglovet för nodhuset.
Gerald Wallstersson informerade om jobbet kring att ta in offerter för ett larm vid nodhuset. - Arbetet med slutredovisningen pågår.
- Årsstämman:
Håkan Landenmark ordnar kallelse samt verksamhetsberättelse till årsstämman. Håkan kontaktar även valberedningen och revisorerna. Anna Abrahamsson fixar fika vid stämman. - Övriga frågor:
Nycklar till nodhuset delades ut. - Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte efter årsstämman den 12 juni i Torsö bygdegård.
- Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:
Alf Ehn
Justeras
Håkan Landenmark Gerald Wallstersson
