Protokoll föreningsstämma 150607
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.
Tid: 7 juni, 2015, kl 15.00.
Plats: Hassle Kommunalhus.
- Mötet öppnades.
- Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runeson och sekreterare, Solveig Holmén.
- Röstlängden godkändes, med förbehåll att om behov för ändring föreligger tas frågan upp under mötets gång.
- Till justeringsmän tillika rösträknare, utsågs Kent Ställ och Monica Ström.
- Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse utsänd via E-post och brev 2 veckor innan.
- Dagordningen fastställdes, med tillägg att stadgeändring önskades rörande insatstaket, vilket godkändes av en enhällig stämma. Max.summan 500 kr/medlem önskas ändras till 25.000 kr. Denna fråga beslutades tas upp under punkt 16. I övrigt godkändes dagordningen.
- Presenterades årsredovisning och revisionsberättelse. Se bilaga. ./. Beslutades att sända ut bokslutet till medlemmarna via E-post.
- Balans- och resultaträkning på ./. 630 kr som förs över till 2015. Ingvor Carlén redogjorde för revisionsberättelsen 2014-09-23 – 12-31, vilken fastställdes.
- Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- Beslutades att f n inte utbetala arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
- Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter för 2016 skall vara 100 kr/medlem.
- Håkan Landenmark valdes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk Förening på 1 år.
- Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag, följande: Kompletteringsval av kassör, Gunnel Johansson, 1 år för Kjell Norholl, som avsagt sig uppdraget. Följande på 2 år: Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Tommy Israelsson och Håkan Landenmark
- Till revisorer valdes på 1 år: Ingvor Carlén och Anders Ljungström.
- Till valberedning omvaldes Claes Läth, tillika sammankallande, samt Conny Johansson.
- Lars Holmén presenterade förprojekteringen och bedömda kostnader för projektet. Beslutades att projekteringen skall fortsätta och projektet genomföras. Styrelsen fick således tillstånd att gå vidare med att ansöka om bidrag, upphandla och utse entreprenör, upphandla och utse kommunikationsoperatör. Enhällig stämma godtog den föreslagna nya lydelsen:
6.1 Insats: ”Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25.000 kr”. I övrigt som tidigare lydelse.Beslutades kalla till extrastämma inom fastställd tid, minst en månad, med anledning av ovanstående stadgeändring. Delinbetalning av insatsen diskuterades. Gerald Wallstersson föreslog att man inbetalar 10.000 kr som första insats, resterande insats i en andra inbetalning.
Gerald presenterade medlemsmatrikeln. Föreningen hade 7 juni 147 registrerade medlemmar. Enhällig stämma angående nuvarande variant av matrikeln på hemsidan. Rörande E-postadress framfördes synpunkter på om den finns på hemsidan finns påtagliga risk att få in s k ”SPAM”, d v s oönskad reklam. Beslutades att lägga E-postadresserna skyddade, som ”J-peg”.Medlemmarna gjordes uppmärksamma på att E-postadresserna är viktiga för att förmedla ut information till medlemmarna och då överenskoms att medlem som ändrar E-postadress meddelar det till styrelsen.
Claes Läth påtalade vikten av att styrelsemedlemmarna får ersättning för faktiska kostnader. Ställde i samband med det frågan om hur de ersatts fram tills idag. Hänvisades till punkt 10 i protokollet, samt att ingen ersättning tagits under vare sig under 2014 eller fram till dags dato.
- Kjell Norholl tackades för de insatser han utfört för föreningen. Därefter förklarades stämman avslutad.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat
Ulf Runeson, ordförande
Kent Ställ Monica Ström
Vilken bredbandsteknik behöver du ??
Det finns olika tekniker vid sidan om fiber. På denna länk kommer en saklig opartisk jämförelse från Bredbandsforum som är läsvärd.
Klicka här
Nu går vi vidare…
Vid föreningsmötet i Söndags togs beslut band annat att styrelsen skulle:
- Gå vidare och ansöka om bidrag
- Upphandla entreprenör
- Utse entreprenör
- Upphandla kommunikationsoperatör
- Utse kommunikationsoperatör.
Protokoll kommer inom kort.
Protokoll 150602
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 18.30.
Plats: Brygghuset, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, P-G Larsson, delar av sammanträdet, Joachim Johansson, senare delen av sammanträdet.
Frånvarande: Kjell Norholl, Tommy Israelsson
Övriga närvarande: Gunnel Johansson.
- Mötet öppnades.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
- Dagordningen godkändes.
- Föregående sammanträdes protokoll, gick igenom och lades till handlingarna, med följande kommentarer: Johan Lidefeldt har inte kontaktats. PDF-filen för fiberkartan är för stor att exportera till Kartex. Gerald W kontaktat ”fiberkartan.se” för att få support, men inte fått något svar.
- Det rapporterades att:
- 25 401,44 kr finns i föreningens kassa
- 134 medlemmar är registrerade
- 14 nya medlemsansökningar godkändes (se bilaga) ./.
- Skyltar sätts upp efter att medlemsavgiften betalats
- Lars Johansson redogjorde för mötet den 21 maj, Trädgårdens skola. Flera olika företrädare medverkade. Däribland Tore Jonsson från Bredbandssamverkan, Västra Götaland, som talade om intentionen att det 2020 skall finnas ”90% fiber”. Betonade ”robusthet” samt ”redundans”, d v s att näten byggs samman så att föreningarna kan samverka. Uttryckte vikten av s k ”Byanetsforum”.
- Ingrid Guldbrand från Länsstyrelsen lät meddela att det i juni skulle tas beslut om bidrag. 100 stycken ansökningar som lämnats in i VG-regionen ligger nu och väntar på handläggning. Första beslutet tas i februari 2016, sedan tas beslut i maj, september och november. Betonade vikten att det från föreningens ansökan skall framgå att anslutningsgraden är hög av ”möjliga” anslutningar. Föreningens genomförandekapacitet bedöms som tungt vägande faktor. Även att man i projekteringen tar med s k ”vita fläckar”.
- Det upplystes om att föreningen inte kan få kostnader täckta förrän ansökan diarieförts.
- Vara kommuns uppbyggnad av fibernät presenterades också. De hade anlitat ByNet som projektör. Tillämpat ”Backpay”, vilket inneburit att medlemmarna sluppit betala nätavgift, eftersom fiberföreningen äger nätet och KO betalar fiberföreningen för att leverera tjänster i fiberföreningens nät. Det meddelades också att Mariestads kommun gett VänerEnergi i uppdrag att stödja/hjälpa till för att undvika s k ”vita fläckar”.
- Det fastslogs att föreningen klarar prognosen för 25.000 kr/anslutning.
- Planerades inför årsmötet /stämman den 7 juni.
- Kallelsen är klar och utskickad. Då det framkommit att ”några” haft synpunkter på att den skickats ut för sent, kunde det fastställas att det av stadgarna framgår att densamma skall sändas ut högst 4 veckor och som lägst 2 veckor innan, och att den tidsramen hållits.
- Zitius och Openbit är inbjudna till årsmötet/stämman. Representant från Zitius kommer, men Openbit som inte kunde delta, representeras av Tomas Birgersson från VänerEnergi.
- Handlingar, upplägg av presentationer diskuterades. Föredrogs förslag till förvaltningsberättelse, som skulle kompletteras med ”resultatdisposition” som den 3 juni skall färdigställas i samband med upprättandet av budgetpresentationen. Den upprättas av Håkan Landenmark, Gunnel Johansson tillsammans med revisorerna. Gerald skapar PDF-fil för presentation den 7 juni.
- Vilka uppdrag vill styrelsen skall beslutas på stämman?
- Det fastslogs vikten av att få stämmans uppdrag att få fullfölja projektering av TVF´s fibernät och därmed få mandat att ta ställning till anbud, att utse/upphandla entreprenör för grävning/blåsning samt att upphandla kommunikationsoperatör m m.
- Diskuterades frågor som kommer upp i samband med ansökan om bidrag för fiber. Konstaterades att frågorna måste diskuteras mer ingående framöver.
- Under övriga frågor diskuterades huruvida Lars Holméns planeringsverktyg kunde exporteras i Excel. Lars H mailar över projekteringsunderlaget till Gerald W för att med dennes hjälp skapa en fil som kan användas vid presentationen den 7/6. Det diskuterades också hur anslutningsavgiften skall debiteras. Som engångssumma eller i delinbetalningar. Styrelsen föreslog en delinbetalning á 10.000 kr under hösten och då i samband med att avtalet undertecknas av medlemmen.
- Det påmindes om att nästa möte äger rum den 7 juni, kl 15.00.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Maria Israelsson
Kallelse och dagordning
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening Ekonomisk förening.
Söndagen den 7 juni kl. 15.00
Plats: Hassle fd. kommunalhus, Hasslerörsvägen 34.
Vi kommer att inleda mötet med information om fiber och vad kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer kan erbjuda oss den dag vi har ljus i vårt fibernät.
Har ni grannar som ännu inte har blivit medlemmar så får ni gärna ta med dessa till informationen.
Dagordning på ordinarie föreningsstämma.
- Mötets öppnande
- Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
- Godkännande av röstlängden.
- Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
- Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- Fastställande av dagordningen.
- Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
- Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
- Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
- Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
- Val av ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
- Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
- Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.- Presentation av förprojektering och bedömda kostnader för projektet.
- Beslut om fortsatt projektering och genomförande av projektet.
- Medlemsmatrikel på hemsidan
- Mötets avslutande
VÄLKOMNA!
// Styrelsen för Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening
Protokoll 150513
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: Onsdagen den 13 maj, kl 18.30.
Plats: Hemma hos P-G Larsson.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Gunilla Johansson, Lars o Solveig Holmén.
Övriga närvarande: Gunnel Johansson.
Frånvarande: Kjell Norholl.
- Mötet öppnades.
- Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
- Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
- Dagordningen godkändes.
- Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Under punkt 7 beslutades göra ett tillägg:
Lars Johansson tipsade vid sammanträde den 21 april om att föreningen bör, genom att gräva fram till telestationen i Hassle, möjliggöra anslutning för flera kommunikationsoperatörer. Likaså reserverade sig Lars och Gunilla Johansson mot konsultation av fiberprojektör vid Vänerenergi, då den s k ”likabehandlingsprincipen” ej tillämpas och att tolkningen då kan bli att Vänerenergi fått förhandsinformation och på så sätt kan dra fördelar vid en framtida upphandling. Detta skulle i förlängningen kunna föra med sig att bidraget från Länsstyrelsen reduceras/uteblir.
Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att få klarhet i om bidraget skulle påverkas negativt om fiberprojektör vid Vänerenergi konsulteras i förprojekteringsskedet. - Under rapporter meddelas:
201,44 kronor finns f n på föreningens konto.
144 medlemmar anmälda varav 101 har betalt medlems-/inträdesavgift. Lars Johansson påpekade att medlemsregistrets existens på föreningens hemsida inte är förenligt med PUL (Personupplysningslagen). Medlemmarnas samtycke har inte inhämtats. Beslutades att ta up denna frågan på årsmötet den 7 juni. Lars Johansson reserverade sig, liksom Gunilla Johansson. Diskussionen utmynnade i omröstning i frågan om medlemsregistret skall få stå kvar t v fram till årsmötet vilken resulterade i 8 st ” ja” och 2 ”nej”.Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. Några frågetecken runt adress och bostadstyp uppstod. Det fastslogs att den bostadstyp som angetts av uppgiftslämnaren, måste föreningen lita på. För övrigt angående Grimlund, avvakta och Magnus Johansson, Grevby, skulle plockas ur matrikeln, då det i nuläget inte ser ut att finnas försvarbara ekonomiska möjligheter att låta Grevby ansluta.
Rutiner rörande mastern, tas områdesindelningen bort då den upplevs förvillande.
Håkan Landenmark meddelar Gunnel kontinuerligt, vilka som betalt medlems- och inträdesavgift.
Gerald Wallstersson meddelar Gunnel då ny ansökan inkommit, varefter Gunnel uppdaterar mastern, även noterar vilka som betalt medlems- och inträdesavgift. Efter uppdatering sänds den ut med jämna mellanrum, för kännedom, till samtliga i styrelsen. Därefter får Gerald i uppgift att ”rensa bort” de som inte betalt avgift, varefter mastern omvandlats till matrikel och läggs ut på hemsidan.
Områdesansvariga får i uppdrag att ”stöta på” de som inte betalt.
Nya skyltar har avhämtats, varav 5 stycken större, som skall sättas upp på följande utvalda platser: Fåleberg, Hassle kyrka, Korsningarna Torsövägen – Bergavägen (vid Säby), Torsövägen – Ekenäsvägen. Det beslutades också att skyltarna tillfälligt skall kompletteras med information om årsmötet den 7 juni. Tid och plats. Kompletteringen fick Lars o Solveig Holmén i uppdrag att ta fram. Själva monteringen och uppsättning av skyltarna fick Joachim Johansson o Tommy Israelsson i uppdrag att utföra. De mindre skyltarna, 50 stycken, fick Lars Holmén i uppdrag att lämna hos Conny Johansson, Grönebäck, för montering.
Rapporterades från mötet på Sötåsen, angående framtida paraplyorganisation. Det hade tagits beslut om att de fiberföreningar som tagit initiativ till träffen, fått i uppdrag att försöka bilda en paraplyorganisation i syfte att bevara de små föreningarna från att de tas över av stora kommunikationsoperatörer som i förlängningen inte skapar möjligheter för priskonkurrens.
- Lars Holmén rapporterade om förprojekteringen. F n är Hemmingstorp och Sundsören kvar. Lars H presenterade anslutning för Säby. Kostnadskalkyl ej helt klar ännu, men ser ut att kunna gå jämnt ut, men också med ”snudd på” förlust. Lars H och Håkan L får i uppdrag att ta en diskussion med Johan Lidefeldt, Säby, för att diskutera förutsättningarna för anslutning.
Rörande kartmaterialet har Lars H exporterat fil till Gunilla Johansson för att lägga över i Kartex. I Kartex markeras medlemmen ut först när denne betalt och fått ett medlemsnummer. Dimensioneringen av ”fibernätet” beräknas till 100% med 10 % överdimensionering vid skåp och/eller anslutningspunkt. Samt med ett förutseende med överdimensionering i anslutning till tätbebyggelse.
- Inför årsmötet den 7 juni diskuterades kallelsen, som skall vara skriftlig och skickas per post eller e-post, senast 24 maj. Det beslutades:
kallelsen upprättas/skrivs av Håkan Landenmark, varefter Gerald Wallstersson upprättar en e-postlista och skickar ut kallelsen till dem som har e-post, övriga får sändas ut via traditionell postgång. Till kallelsen bifogas också dagordningen.
Håkan L kontaktar Zitius och Openbit, som kommer informera den 7/6, liksom valberedningen, Claes Läth och Conny Johansson, då nya ledamöter skall väljas, samt en ordförande till årsmötet.
Håkan L och Solveig H upprättar verksamhetsberättelsen.
Till årsmötet skall också en revisionsberättelse vara klar, liksom beslut vara tagna om div avgifter, såsom de som ansluter ”för framtiden”. - Att närvara vid möte den 21/5 med kommunen på Trädgårdens skola i Mariestad, utsågs Lars Johansson och P-G Larsson. Även Håkan Landenmark kommer delta, men ej under hela mötet.
- Nästa möte beslutades äga rum den 2 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
- Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark Joachim Johansson
