Protokoll 160906

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 6 september 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig o Lars Holmén samt P-G Larsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson.

 

1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
4. Dagordningen presenterades och godkändes. Håkan Landenmark lät meddela att vissa punkter, troligen kom att bordläggas p g a tidsbrist. Detta beroende på att Torbjörn Wikstrand lämnat besked om att komma kl 19.30 för att presentera Wikstrands, vilket innan 19.30, föranledde en diskussion i styrelsen om vilka frågor som skulle ställas till Torbjörn W.

5. Föregående mötes protokoll, dels från 20160705, dels från anbudsöppningsmöte 20160830, gicks igenom. Det noterades att Håkan Landenmark inte kontaktat K-G Johansson, däremot Companion. Båda protokollen lades därefter till handlingarna.

6. Under punkten rapporter, informerade Gunnel Johansson om föreningens ekonomi, medlemsläget samt medlemsavtalen. Se bilaga!Rapporterades att Net at once påtalat önskemål om träff, för att få presentera sig.Rapporterades från mötet med Ellevio och VänerEnergi angående eventuell samförläggning. Lars Holmén berättade att han kontaktat Ellevio i denna fråga, men ännu inte fått svar.

   Lars Holmén, redogjorde för markavtalen. Beslutades att fortsätta arbeta med markavtalen.

   Håkan L varit i kontakt med Monika Ek-Remmert och fått nya råd/anvisningar angående ansökan. Bl a har sista ansökningsdag ändrats till sista november.
   Beslutades att Håkan L diskuterar vidare med Monika  E-R då de träffas i sammanträde den 13 september.

7. Specialavtalen, bordlades.
8. Avgifter, kommande anslutningar, bordlades.

9. Momsfrågan, bordlades.

10. Håkan L och Bo-Evert J kommer delta i fibermöte med VänerEnergi den 13 september, kl 18.30.

11. Övriga frågor, bordlades.

12. Nästa möte, beslutades äga rum den 14 september, kl 18.30 på Brygghuset.

13. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                     Joachim Johansson

Protokoll 160705

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid:  5 juli, 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel o Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig o Lars Holmén, P-G Larsson.

 

1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

 

4. Dagordningen godkändes.

 

5. Föregående sammanträdes protokoll, från den 16 juni, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi, medlemsantal samt inlämnade avtal. Se bilaga!  ./.Rapporterades från träff med K-G Johansson, samordnare i Skövde kommun, tillika fiberkonsult, den 20 juni 2016. På inrådan av K-G. J lägger Lars Holmén in grävsträckorna på Google Earth för att underlätta för grävaren, då denne lättare kan se var det skall grävas. K-G. J rekommenderade även totalentreprenad, vilket ansågs vara omöjligt p g a den ”överhettade” marknad som råder f n.

   Lars Holmén redogjorde också för kalkylen som framtagits rörande Enåsa. Den visar på för långa grävsträckor och för få intresserade, vilket medför en försämring för föreningens medlemma. Beslutades att avvakta t v med Enåsa.

   Håkan Landenmark meddelade att han blivit kontaktad av Zitius (Olle Fransson) där denne framfört det angeläget för Zitius att få köpa vår fiberförening. Håkan hade meddelat att detta inte var aktuellt, då föreningen har för avsikt att själv äga nätet.

 

7. Att göra inför hösten.

• Budgetkalkylen för utökat område (Tjos och Säby) färdigställs när kartan i Google Earth är klar.
• Håkan skriver ny version av stadgar.
• Enligt Kommunfullmäktigebeslut (§50), skall föreningen vara momsregistrerad. Löpande intäkter för föreningen krävs av skatteverket. Gunnel J fick i uppdrag att konsultera Lars Skogsberg i denna fråga.
• Enåsa. Avvakta t v. se beslut punkt 6.
• ”Specialavtalen”. Håkan L konsulterar K-G Johansson, rörande dessa.
• Återstående markavtal rörande separatgrävning. Beslutas att Lars Holmén tar fram kartor till respektive områdesansvarig, som får ta kontakt med aktuell markägare. Handlägges på samma sätt som anslutningsavtalen.
• Försäkring för föreningen och föreningens medlemmar diskuterades. Beslutades att Håkan L kontaktar H Tisner och hör hur Torsö Skärgårdsfiber handlat i frågan. Enligt Bo-Evert J rekommenderar Bredbandsforum ”Starkt försäkringsskydd” för samtliga medlemmar.
• Upphandling entreprenad: Lars H och Bo-Evert J presenterade framarbetat förslag. Beslutades att preliminärt annonsera 20160715 via kommunens upphandlingsavdelning,( vilket kräver system för att föreningen skall få kännedom om vilka som anmält intresse). Om detta datum kan fastställas, (beror på kommunens upphandlingsavdelning) blir då (20160819) sista dag att ställa frågor,( 5 veckor efter annonsering), och (20160826) sista dag att lämna anbud, (6 veckor efter annonsering). Anbudets giltighetstid är 6 månader.
  Beslutades att Lars H och Bo-Evert J mailar ut reviderad version av upphandlingsavtalet till styrelsens medlemmar innan 15 juli.

 

8. Beslutades att köpa in kabelsökarutrustning till en kostnad av 17.500 kronor exkl moms.

 

9. Nästa möte:
   Om tidplanen håller rörande anbudet entreprenad, extra möte för delar av styrelsen den 30 augusti, kl 18.30, Brygghuset, för ”öppnande av anbud”.
   Ordinarie möte den 6 september, kl  18,30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                           Joachim Johansson

 

 

 

Protokoll Föreningsstämma 160605

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk  förening.

Tid: 5 juni, 2016, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus.

 

1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna och redogjorde kort för vad som hänt och vilka förutsättningar föreningen jobbat under, sedan förra stämman, och förklarade därefter mötet öppnat.

 

2. Till ordförande för stämman, valdes Johan Abrahamsson och sekreterare Solveig Holmén.

 

3. Röstlängden godkändes.

 

4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Ragnar Kullander och Jonny Gustavsson.

 

5. Upplystes att kallelse och dagordning blivit utsända via mail den 5 maj 2016 och därmed fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

6. Dagordningen fastställdes, med tillägg om beslut under punkt 16, angående styrelsens hanteringen av tillkommande anslutningar under byggtiden samt ändring av § 16, punkt 16 i stadgarna. Därefter godkändes dagordningen.

 

7. Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka därefter godkändes. Bilaga. ./.

 

8. Balans- och resultaträkning visade på 73 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till 2016. Bilaga. ./.

 

9. Beslutades ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

10. Beslutades att betala ut ersättning för resor och telefonsamtal till styrelseledamöter och revisorer.

 

11. Godkändes att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kronor.

 

12. Håkan Landenmark omvaldes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, ekonomisk förening, på ytterligare 1 år.

 

13. Till styrelsemedlemmar valdes, enligt valberedningens förslag följande: Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Solveig Holmén, P-G Larsson, samtliga omvalda samt Bo-Evert Jonsson som nyvald.

 

14. Till revisorer på 1 år, valdes Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

15. Till valberedning omvaldes Claes Läth som sammankallande, samt Conny Johansson.

 

16. Gerald Wallstersson presenterade styrelsens förslag på plan för inbetalning av resterande insats, summor och tidplan. Se bilaga ”Kostnader för fiberinvestering, drift och tjänster”.

    Frågor om kostnader för samgrävning kom upp, vilka Lars Holmén svarade på.
    Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

    Stämman beslutade även enligt styrelsens förslag om differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet.

    Informerades om beviljad kommunal borgen, som krävs för lånelöfte hos bank. Stämman beslutade om utökning av fiberföreningens verksamhetsområde med Säby och Örvallsbro.

    Information lämnades om att länsstyrelse/jordbruksverk kan komma kräva ytterligare utökning, för att täcka s k ”vita fläckar”.Beslutades att ge styrelsen mandat att, vid behov, besluta om mindre korrigeringar av verksamhetsområdets yttre gränser.

    Beslutades om tidsfrist för anmälan av övriga ärenden till stämman skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före stämman. Stadgeändring §16, punkt 16.

    Beslutades att låta styrelsen hantera frågan om tillkommande anslutningar under byggtiden, löpande. Samt att eventuella ändringar av avgifterna för anslutning skall meddelas på hemsidan, minst en månad före de träder i kraft.

 

17. Mötet avslutades med att Håkan Landenmark tackade ordföranden Johan Abrahamsson för dagens insats. Överlämnande av blommor till Lars och Gunilla Johansson för sitt styrelsearbete, Gunnel Johansson för sin oersättliga insats som kassör samt P-G Larsson för sin nyutnämnda professur.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Johan Abrahamsson, ordförande

 

Ragnar Kullander                                                                               Jonny Gustavsson