Protokoll 190423
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-04-23
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson
- Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
- Rapporter Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
- Efter det att föreningen fr.o.m. 1 mars utökat antalet anslutningar till föreningens gruppavtal, har det inkommit ytterligare förfrågningar. Styrelsen beslutar att avvakta med nya anslutningar tills det är klarlagt hur många anslutningar det i så fall handlar om. Enligt avtalet med Telia, kan gruppavtalet endast utökas en gång per år. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia i ärendet.
- Styrelsen konstaterar att det föreligger ett behov översyn av avtal, mallar, flödesscheman och andra dokument och uppdrar åt Håkan, Gunnel och Bo-Evert att ta fram förslag.
- Styrelsen beslutar att 2019 års årsstämma ska genomföras den 16 juni, klockan 15.00.
- Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 22 maj
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Protokoll 190325
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-03-25
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter notering om att Lars Holmén var närvarade vid föregående möte fast det inte framgick av protokollet.
- Rapporter
Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /. - LRF Konsult har skickat ut påminnelsefakturor till medlemmar som redan betalt på grund av att LRF Konsult inte har kunnat spåra avsändaren. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ange antingen fakturanumret eller medlemsnumret som avsändare vid betalning.
- Efter det att 6 medlemmar fr.o.m. 1 mars har anslutits till Telias gruppavtal har det inkommit förfrågningar från ytterligare ett antal medlemmar. Håkan L får i uppdrag att kontakta Telia för att efterhöra om föreningen kan ansluta även dessa till gruppavtalet.
- Styrelsen beslutar att uppdra till Lars H att köpa in två hänglås till nodhuset.
- Föreligger förslag till riktlinjer gällande försenad eller utebliven betalning av fakturor enligt följande:
Vid utebliven betalning har Föreningen rätt att av medlem, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt Räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen, och ersättning för kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassoersättningslagen) som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag stängs medlemmen av från ledningsnätet. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt en öppningsavgift på 500 kr.
Den yttersta konsekvensen av uteblivna betalningar är, enligt föreningens stadga och fastighetsanslutningsavtal, en uteslutning.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. - Lars H och Bo-Evert J har på styrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till fastighetsanslutningsavtal efter det att ledningsnätet färdigställts.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. - Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 23 april.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
Protokoll 190121
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-01-21.
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- Rapporter
Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga - Autogirofunktionen i LRF-Konsults faktureringsrutin fungerar ännu inte fullt ut. Detta ska vara åtgärdat till nästa faktureringstillfälle
- 6 medlemmar har valt den erbjudna möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
- Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 mars 2019.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Joachim Johansson
Protokoll 181203
Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2018-12-03.
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- Rapporter
Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /. - Styrelsen beslutar att återbetala den resterande låneskulden, 300 000 kronor, till Nordea.
- Telia har meddelat att föreningen att det är möjligt att utöka antalet gruppavtal.
Styrelsen beslutar att via ett massutskick erbjuda medlemmar möjligheten att byta till Telias gruppavtal. - Merparten av tidigare påpekade återställningsarbetena har nu åtgärdats. Föreningen har träffat representanter för Örvallsbro vägsamfällighetsförening och gemensamt besiktigat grävarbetena där. Lars H får i uppdrag att i samråd med vägsamfälligheten ta fram ett förslag till åtgärder.
- Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan L och Gunnel J att lämna in en delredovisning till Länsstyrelsen.
- En medlem har drabbats av ett längre avbrott i sin anslutning på grund av ett hårdvarufel i Telias utrustning hos medlemmen. Telia har tagit på sig ansvaret och har reducerat föreningens faktura för gruppavtalet med 1 395 kronor.
Styrelsen beslutar att kompensera medlemmen med samma belopp. - Föreningsstämman har beslutat att det ska utgå arvoden till styrelsen om totalt 15 000 kr/år och att styrelsen själv får göra fördelningen av beloppet.
Styrelsen beslutar att göra en fördelning enligt bilaga. - Styrelsen beslutar att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt datalagen ”General Data Protection (GDPR) med föreningens tjänsteleverantörer, Zitius, NSI och LRF konsult.
- Styrelsen beslutar att lägga ut en reviderad version stadgan på hemsidan. Ändringen har gjorts för att möta Bolagsverkets krav.
- Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnel J och Bo-Evert J att inleda en översyn av föreningens avgiftssystem.
- Nästa sammanträde kommer att äga rum den 21 januari 2019.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
Protokoll 181008
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Måndagen den 8 oktober, kl 18.30.
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén Gerald Wallstersson,
Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson
Frånvarande: Joachim Johansson.
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
- Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- Efter korrigering av uppgiften under punkt 6 i föregående protokoll om storleken på beviljat bidrag till det rätta, 1 737 760 kronor, lades protokollet till handlingarna.
- Rapporter
Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
Håkan har ännu inte fått besked från Telia om när utökningen av antalet gruppavtal tidigast kan ske.
Återställningsarbetena vid Karlsvik, Mörtevik och Hemmingstorp inleds den 13 oktober.
Jordkabeln runt nodhuset är nu nedgrävd.
- Håkan och Lars får i uppdrag att fylla på föreningens 41 skåp med ytterligare Leca-kulor.
- Styrelsen beslutar att genomföra en trivselaktivitet tillsammans med avgångna styrelsemedlemmar och revisorer.
- Nästa sammanträde kommer att äga rum den 3 december.
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Lars Holmén
Protokoll 180827
Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.
Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30.
Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och
Bo-Evert Jonsson
Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.
- Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.[spacer height=”20px”]
- Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.[spacer height=”20px”]
- Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.[spacer height=”20px”]
- Dagordningen gicks igenom och godkändes.[spacer height=”20px”]
- Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.[spacer height=”20px”]
- Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /.
Av de åtgärder som krävdes vid slutbesiktningen återstår bl.a. målning och montering av låsbom vid nodhuset. En jordkabel ska grävas ner runt nodhuset som skydd mot åska. Vidare saknas ännu några markavtal. Återställningsarbetena vid Mörtevik och Hemmingstorp inleds inom kort.
I föreningens avtal med Telia finns en möjlighet att en gång per år utöka antalet gruppavtal. Håkan Landenmark får i uppdrag att efterhöra när i tid en sådan utökning kan ske.[spacer height=”20px”] - Länsstyrelsen i Västra Götalands län har godkänt samtliga de utgifter som föreningen 2018-04-24 redovisade i vår ansökan om delutbetalning av projektstöd och Länsstyrelsen beviljar föreningen ett bidrag på 1 155 744 kronor. Merparten av föreningens totala bidrag är därmed fastställt. Resterande delar av bidraget fastställs i samband med föreningens slutredovisning. Slutredovisningen ska ske senast 2020-12-31 men föreningens bedömning är att den kommer att göras betydligt tidigare.[spacer height=”20px”]
- Föreningen har tidigare beslutat att upphandla ekonomitjänster från LRF konsult. Håkan Landenmark får i uppdrag att ordna en träff mellan LRF konsult och delar av styrelsen för att diskutera hur upplägget ska se ut.[spacer height=”20px”]
- Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att minska antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget motiverades med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen och övergått till en driftfas. Beslutet innebär att det i nuläget saknas ett antal områdesansvariga.
Styrelsen konstaterar att de områdesansvariga hade en viktig funktion under föreningens första fas men att funktionen inte längre behövs i styrelsens nya fas och beslutar att ta bort uppdragen som områdesansvarig.[spacer height=”20px”] - Föreningen har på felaktiga grunder fakturerat fyra medlemmar för tomtgrävningar. Styrelsen beslutar att återbetala beloppen till de fyra medlemmarna.[spacer height=”20px”]
- Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober[spacer height=”20px”]
Vid protokollet:
Bo-Evert Jonsson
Justeras
Håkan Landenmark Tommy Israelsson
